Artikolu 174 tal-Kodiċi Kriminali. Legalizzazzjoni (ħasil) ta 'flus jew proprjetà oħra akkwistata minn persuni oħra permezz kriminali

ħasil tal-flus jew xi proprjetà oħra fir-Russja hija meqjusa bħala reat serju. U ma 'tali nuqqas ta' ġlieda kontra. Wieħed iżomm f'moħħu, flus - huwa reat kriminali. U huwa meħtieġ għall-piena xierqa. Imma sa liema punt? Dan jgħidlekx Artikolu 174 tal-Kodiċi Kriminali.

mingħajr kumplikazzjonijiet

Kwalunkwe transazzjonijiet finanzjarji ma 'flus u proprjetà akkwistata b'mezzi kriminali, li jservu biex jagħmlu l-legalità tal-pussess onymi huma kkastigati. Madankollu, ħafna jgħidu li l-piena ma jkunx wisq serji.

Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-multa. Legalizzazzjoni ta 'fondi jew kwalunkwe proprjetà oħra jinvolvi l-impożizzjoni ta' pagamenti ta 'penalità fl-ammont speċifiku. Jiġifieri, sa 120 000 rubles. Bħala alternattiva - it-tneħħija tal-pagi tal-konvenut għal massimu ta 'sena 1.

daqs kbir

Mhux wisq sever kastig. Iżda fis-sitwazzjoni kkunsidrata ma jgħoddux l-sfumaturi ħafna. Rarament meta ħasil tal-flus jew proprjetà ma jkollhom xi fatturi aggravanti. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi kkunsidrat l-verżjonijiet aktar popolari ta 'avvenimenti.

Per eżempju, skond l-artikolu 174 tal-Kodiċi Kriminali, xi forom oħra ta 'kontra l-money jistrieħu, meta r-reat isir fuq skala kbira. F'ċirkustanzi bħal dawn, il-piena għadu l-każ. Huwa tikber sa 200,000 rublu jew id-daqs jkun espress skond il-qligħ kriminali għall-perjodu ta '1-2 snin (fid-diskrezzjoni tal-qorti).

Xogħol u jaħdmu mill-ġdid

Huwa veru li l-ħasil tal-flus ma jieqafx hemm. U fil-preżenza ta 'ċirkustanzi aggravanti jitfaċċaw varjetà ta' "ġodda" kastig. Meta ħasil assi u l-flus fuq skala kbira jseħħu.

Hija kwistjoni dwar il-ħatra ta 'xogħol furzat. Dan ix-xogħol ma jkunx normalment ikunu akkumpanjati minn pagamenti fi flus kontanti. Biss għandhom jaħdmu għal madwar 2 snin. Id-data eżatta stabbilit mill-Qorti, iżda l-piena ma jistax jaqbeż 24 xahar.

arrest ħabs

nies Veru, il- "flus maħmuġin", iżda pjuttost involuti fil-ħasil tal-żid (jew proprjetà oħra), għandu jiġi punit b'multi mhux biss jew servizz komunitarju. Il-fatt li r-responsabbiltà kriminali, ħafna priġunerija assoċjata. B'mod aktar speċifiku, priġunerija. Skond l-artikolu fil-numru 174 tal-Kodiċi Kriminali, għal-legalizzazzjoni ta 'flus u l-proprjetà akkwistata minn xi delitt fuq skala kbira, din il-miżura jsir ukoll.

Priġunerija se jdum massimu ta '2 snin. Imma dak li mhux kollha. Barra minn hekk, il-ħati jista 'jimponi multa. Huwa se jkun 50 000 rubles massimu. Bħala soluzzjoni alternattiva - profitt tneħħija konvenut għal 3 xhur. Dawn il-miżuri addizzjonali mhux obbligatorji. Iżda fil-prattika huma pjuttost komuni.

Pożizzjoni u kollużjoni

U f'dan l-artikolu ma jieqafx hemm. Tabilħaqq, xi kultant "flus maħmuġin" u l-istess proprjetà miksuba kollużjoni preliminari minn diversi persuni jew bl-użu pożizzjoni uffiċjali tiegħu. Ma jimpurtax f'liema miżura reat - fil żgħar jew kbar. Iżda jekk kien hemm pożizzjonijiet uffiċjali jew conspiring ma 'xi ħadd, mħejija għal piena serja.

Jiġifieri xogħol furzat għal 3 snin, u barra minn hekk tista 'tassenja restrizzjoni tal-libertà. Din tissejjaħ sentenza kondizzjonali. Hija testendi għal 24 xahar. Plus attivitajiet soċjali jimponu limitu fuq il-ħidma f'xi oqsma, kif ukoll il-possibbiltà ta 'klassi ta' ċerti posizzjonijiet (normalment anzjan). Tali projbizzjoni ma jistax jaqbeż 36 xahar.

Il-priġunerija u jistgħu jaġixxu bħala kastig. Huwa se jdum sa 5 snin. Il-qorti taħtar ukoll għal akkordji illegali ħasil tal-flus, jew bl-użu penali tiegħu pożizzjoni uffiċjali. Ser ikollok tħallas nofs miljun rublu. Jew jitilfu dħul għal 3 snin. Barra minn hekk, wara ħabs jistgħu jiġu imposti fuq ir-restrizzjoni ħati ta 'libertà. Se tkompli għal massimu ta '2 snin. Ukoll, minbarra l-piena sospiża imposta kultant "tabù" fuq l-impjieg (okkupazzjoni ta 'ċerti postijiet, kif ukoll biex iwettqu x-xogħol f'oqsma speċifiċi) għal 36 xahar.

Organizzazzjoni u daqs speċjali

Skond l-artikolu fil-numru 174 tal-Kodiċi Kriminali, xi kultant hemm ħasil tal-flus / proprjetà akkwistata b'mod illegali, minn grupp organizzat jew fuq skala kbira. Ipprova ma jikkonfondi l-organizzazzjoni bl-konfoffa soltu. Forsi dan huwa l-aktar forma serja ta 'reati tal-lum. U jikkastigaw kif xieraq.

xogħol furzat għadhom iseħħu. Iżda dawn se jdum massimu ta '5 snin u akkumpanjati minn restrizzjoni tal-libertà. Dan, imbagħad, ma tistax taqbeż 2 snin. Mhuwiex dejjem sentenza sospiża preskritt għal xogħol sfurzat. Bħala "bonus" il-qorti huwa kapaċi li jiġi kkundannat għal tliet snin aktar restrizzjonijiet fuq il-kondotta ta 'attivitajiet f'ċerti oqsma, kif ukoll id-dritt li tieħu kwalunkwe pożizzjoni speċifika.

Priġunerija huwa wkoll possibbli. Meta mqabbla ma 'f'kull każ ieħor, priġunerija se tiżdied fit-tul. U issa din il-piena se jkun ta '7 snin. Priġunerija għandhom id-dritt li jimponu penali monetarja - miljun rublu jew is-salarju ta 'ċittadin għal 5 snin. Probation u "tabù" fl-uffiċċju u xogħol għandhom ukoll post. Huma jistgħu jagħmlu kemm jista 'jkun 2 u 5 snin rispettivament.

Kummenti u kompożizzjoni

Artikolu 174 tat-kumment Kodiċi Kriminali għandu rwol importanti. Huwa jiċċara l-ħafna sfumaturi tad-delitt. Per eżempju, hija tiddenunzja xi tfisser transazzjonijiet ma 'proprjetà jew flus. Huwa kwalunkwe manipulazzjoni ta 'dokumenti bil-għan li "aġġustament" drittijiet ċivili stabbiliti fuq il-proprjetà. Billi dawn l-azzjonijiet jinkludu rigal jew wirt. Jekk jogħġbok innota - ir-responsabbiltà se jidħlu, anke jekk il ċittadin darba "maħsula" flus jew proprjetà.

Hemm punt aktar importanti fl-artikolu. 174 tal-Kodiċi Kriminali - l-offiża. B'mod ġenerali, huwa meħtieġ li wieħed jifhem li l-miżuri inti speċifikati hawn fuq se japplikaw meta l-legalizzazzjoni ta 'fondi jew proprjetà, akkumpanjat minn tranżazzjonijiet illegali. F'dan il-każ, il-proprjetà għandu jiġi prodott inizjalment permezz ta 'mezzi kriminali. Inkella jikkostitwixxu reat mhux se.

Vjolazzjoni tkun akkumpanjata minn intenzjoni dirett. Jiġifieri, il-ħati jirrealizza li l-flus jew proprjetà ġejja minn attività kriminali. Il-ċirkustanzi ta 'l-akkwist ta' persuna, "maħsula" finanzi jew proprjetà, jistgħu ma jkunux magħrufa. Iżda taħt l-entità tfisser kull persuna li twettaq tranżazzjonijiet finanzjarji jew tranżazzjonijiet ma 'proprjetà miksuba illegalment.

Bażikament, huwa punti importanti kollha fir-rigward tal teżamina l-artikoli tal-Kodiċi Kriminali. Ikollok bżonn li tingħata attenzjoni għall-aħħar aġġornament. Partikolarment daqs transazzjoni kbir jibda minn miljun rublu. Inkella, ir-reat jitqies kommess fuq skala kbira jew fuq skala żgħira (sa 250,000).