Cashing flus permezz PI: Skema responsabbiltà

Jwettqu attivitajiet tan-negozju, kull kumpannija ffaċċjati bil-ħtieġa għall-fondi ta 'flus kontanti mill-kont kurrenti. Il-leġiżlazzjoni spjegat il-każijiet speċifiċi li fihom tista 'tirtira l-flus permezz tal-bank. Dawn jinkludu l-ħlas ta 'spejjeż żgħar ordinarji. Problemi jinħolqu mill-kumpaniji li jħallsu pagi fil- "pakketti". L-ammont meħtieġ biex jitneħħew, ħafna ogħla mil-limitu. Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni dwar kif il-cashing ta 'fondi permezz PI. Responsabbiltà li hemm provdut għall-ksur tal-limiti stabbiliti, se jiġu analizzati wkoll.

qalb

Il-kelma "cashing" tintuża normalment f'diversi valuri. Huwa mifhum bħala irtirar leġittimi u traduzzjoni ta 'assi mhux flus fi flus kontanti. L-istess isem u huma operazzjonijiet illegali li flus kontanti. Id-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kunċetti huwa rqiq ħafna. L-essenza tat-tranżazzjonijiet illegali huwa mnaqqas għal, li jitbiegħed milli jħallsu taxxi. Hemmhekk tinsab illegalità tagħhom.

Il-kumpanija trid tressaq xi ammont ta 'flus mingħajr ma tħallas taxxi. Għal dan il-għan, hija tikkonkludi mal-kuntratt PI għall-provvista ta 'oġġetti fuq bażi ħlas bil-quddiem. Dan l-ammont jinkludi l- kummissjoni medjatur. Komoditajiet b'mod ġenerali ma jistgħux jiġu pprovduti. F'tali skemi oġġetti li huma diffiċli biex jillokalizzaw użati (li se jiġu kkunsidrati f'aktar dettall hawn taħt). Wara t-trasferiment isir permezz tal-SP cashing flus kontanti. Taxxa fil-baġit għal tranżazzjonijiet bħal dawn mhumiex trasferiti. L-ammont li jirriżulta huwa mogħti lill-klijent inqas il-perċentwal miftiehem.

Naturalment, il-cashing ta 'fondi permezz PI (UTII) billi elenkar tagħhom fuq il-karta korporattiva huwa permess. Iżda t-tneħħija ta 'limiti huwa żgħir ħafna. Għalhekk huwa meħtieġ li tfittex għal mod kif toħroġ.

istatistika

Fi snin reċenti, l-ammont ta 'fondi fis-settur informali żdied. Fl-ewwel nofs tal-2014 fil-Ministeru tal-Affarijiet Interni saret 145 biljun rublu., Iġbed illegalment u esportati barra mill-pajjiż. Kollha dawn it-taxxi mhux imħallsa, serq u t-tixħim. intermedjarji dħul għal dawn l-operazzjonijiet huwa 8 biljun rublu.

skemi

Cashing flus permezz PI (USN) legalment, iżda ma 'ċertu grad ta' riskju jista 'jsir għal raġunijiet multipli. L-iskema l-aktar popolari, bħala ħlas għal servizzi li fil-fatt ipprovda l-ebda wieħed, u x-xiri ta 'merkanzija bi prezzijiet minfuħa, diġà ġew eżaminati.

Xiri ta 'prodotti agrikoli. Tali merkanzija jitħassru malajr, huma faċli biex iħassru, u tipprova preżenza tagħhom jew assenza fit-tmiem tal-ħajja fuq l-ixkaffa huwa diffiċli ħafna. Skema simili: l-intraprenditur huwa rreġistrat bħala l-kap razzett u jwettaq cashing tal-fondi permezz PI. Ir-responsabbiltà għall-użu ta ' "uffiċċji speċjali" servizzi jistgħu jkunu għolja ħafna, peress li hemm riskju li jkunu involuti fi tranżazzjonijiet frawdolenti.

somom kbar huma wkoll ta 'spiss akkużat għal ridekorazzjoni. Jipprova li x-xogħol li sar tabilħaqq, huwa diffiċli ħafna. Għażla oħra - ħlas bil-quddiem għas-servizzi, id-data eżekuzzjoni posposta għal 5-15 ijiem. Fil-fatt, wara t-tlestija ta 'dan il-perjodu, iż-żewġ partijiet fit-tranżazzjoni tista' diġà ġew eliminati.

Pagament ta 'penalitajiet għall-kuntratt kien messhom saru. Id-dokument tespliċita "sanzjonijiet iebsa" għal nuqqas ta 'twettiq ta' obbligu. L-ammont ta 'multi tista' tkun 100-200% tal-kuntratt. Tali kundizzjonijiet mhumiex infurzati b'mod speċifiku.

metodi alternattivi

Kif inkella wettqet cashing tal-fondi permezz PI? Kuntratt ta 'assigurazzjoni aġenzija jkun ġie konkluż favur ta' parti terza. Hija tispeċifika avveniment li se jiġri, il-kumpens jitħallas lil membru tal-persunal, u mbagħad mqassma lill-ftehim.

Sponsor appoġġ permezz karità. fondi kollha li jirċievu jitneħħew mill-kontijiet u jagħtu l-membri tal-organizzazzjoni. oġġetti intanġibbli (awtur, know-how jew rappreżentanza) huwa diffiċli ħafna li ssir stima. Għalhekk, permezz ta 'ftehimiet ta' liċenzjar, "inventur" jista 'trasferiment ammonti kbar. Sabiex jiġu evitati problemi mal-awtoritajiet tal-kontroll, huwa meħtieġ li javvanza in-naħa sikur u biex jippreparaw sett ta 'dokumenti, kalkoli, disinji u ċertifikati.

Cashing flus permezz PI: problemi u soluzzjonijiet

Issikkar restrizzjonijiet tal-gvern dwar l-irtirar isir prerekwiżit għat-tfaċċar involuti fil cashing ditti li joffru lill-klijenti firxa wiesgħa ta 'servizzi: minn immaniġġjar tal-kont tal-legalizzazzjoni tal-qligħ barra mill-pajjiż. Prezzijiet tiddipendi ħafna fuq l-ammont u x-xewqat. Cash grossisti kbar jistgħu jitolbu l-ordni ta '0.9% tal-ammont. Operazzjoni ta 'depożitu fi flus kontanti se tqum aktar. L-iżgħar ammont, l-ogħla kummissjoni. Fornituri tal-fondi huma tipikament fiduċja u tat-trasport kumpaniji b'ammonti kbar ta 'flus kontanti.

Iktar iva milli le entità legali tittrasferixxi fondi għad--ditta b'ħajja. Taħt l-iskuża ta 'spejjeż, billi dan l-ammont huwa derivat mill-bażi fiskali. Imbagħad il-fondi mill-kont jiġi mċaqlaq fuq il-wiċċ u mneħħija permezz tal-kard tal-plastik fil-ATM. Din l-operazzjoni hija mwettqa wkoll minn persuni mħarrġa apposta. L-istadju finali - li jittrasferixxi l-flus lill-klijent.

Cashing flus permezz PI: kastig

Jiddependi fuq l-ispeċifiċitajiet ta 'transazzjoni partikolari dawn l-oġġetti tal-Kodiċi Kriminali jistgħu jkunu ġew miksura:

• evażjoni tat-taxxa - l-artikolu. 198 (Phys. Persuna), Art. 199 (sidien);
• jgħin fil-ħabi ta 'dħul - l-arti. 199.2;
• falsifikazzjoni - Art. 327;
• illegali negozju - arti. 171;
• ħasil tal-flus - arti. 174.

Hija perikoluża ħafna li jwettqu cashing l-flus fuq skala kbira permezz PI. Responsabbiltà għal xi oġġetti huwa ċaħda tal-libertà għal ftit snin. Iżda mhuwiex dejjem applikat il-piena aktar ħorox.

Ħafna mill-transazzjonijiet huwa meqjus bħala l-eżerċizzju ta 'operazzjonijiet bankarji illegali, li huwa ksur tal-Art. 172 CC. Intraprendituri bħal dawn huma RKO illegali, manteniment ta 'kontijiet kurrenti u l-ġbir ta' flus kontanti. Biex iwettaq operazzjonijiet bħal dawn mill-liġi "Fuq Banek u l-Attivitajiet Bankarji" jistipula l-ħruġ tal-liċenzja.

Ftuħ proċedimenti kriminali, jekk ikun hemm ammont ta 'dħul fuq skala kbira (aktar minn nofs miljun rublu.). Tali sitwazzjoni tqum meta kumpannija permezz ta 'one-jum jgħaddi mill-inqas 30 miljun rubles. Hija tipprovdi priġunerija taħt dan l-artikolu. Iżda din il-piena huwa rarament użat. Tipikament, priġunieri jirċievu sentenzi sospiżi.

immodernizzar tal-Kodiċi Kriminali

Fl-2015, emenda għall-Art. 173 CC. Hija tipprovdi għal penali aktar ħorox għall cashing illegali ta 'fondi permezz ta' PI. Responsabbiltà tal-persuna li rreġistrat dawn il-kumpaniji qoxra jew sfurzati li jikkommettu dawn l-atti illegali. Il-problema hija li huwa diffiċli li wieħed jipprova. Separatament, fi Art. 159 tal-Kodiċi Kriminali jgħid dwar il-serq ta 'fondi tal-baġit. Responsabbiltà kriminali għal reat minuri hija priġunerija sa 3 snin.

Kanali ta 'ħasil tal-flus

Bl-għan ta ' "ippumpjar" tfisser kriminali qed jużaw mhux biss il-kumpaniji ta' ġurnata, iżda wkoll il-banek, sistemi ta 'trasferiment flus. Fil St Petersburg, fl-2014 minn grupp ta 'tliet persuni miżmuma operazzjonijiet cashing frawdolenti għal 60 biljun bir-rublu. Fetħu kont bankarju fid-diversi entitajiet li qed jirċievu flus għalihom u mbagħad jibgħathom lill-individwi permezz tal-Posta Russa.

Il-Bank jidħol f'kuntratt ma 'entità legali fil-manutenzjoni kont. Huwa tista 'ma jafu dwar, maqbuda ditti ta' jum fost il-klijenti. Tkellem dwar istituzzjoni ta 'kreditu jistgħu jkunu involuti, jekk dawn dokumenti ditti finta jinstabu wara tfittxija tal-bank u l-imfietaħ għal "klijent bankarju". Iżda tali sitwazzjonijiet estremament rari. Ħafna drabi, l-istituzzjoni ta 'kreditu hija għodda li jikkonferma l-frodi għal dawk involuti fil cashing.

L-eċċezzjoni għal din ir-regola kienet il JSC "Master-Bank". Mill-2007, l-istituzzjoni ta 'kreditu huwa miżmum fuq 14-il każ kriminali, 6 minnhom kienu assoċjati ma' cashing. Meta akkumula ammont kbir ħafna ta 'informazzjoni, bdejna biex twettaq evalwazzjoni kwalitattiva tagħha. infurzar tal-liġi ma toħroġ bi mandat ta 'tfittxija għall-fergħa tal-bank u l-evidenza biss jinsabu.

konklużjoni

Eradikazzjoni jissarrfu ma jaħdimx, iżda inti tista 'tipprova li jsuq lilu fil-qafas dejjaq. Jekk regolaturi sfurzati delinkwenti li jgħollu r-rati b'10% jew aktar, involuti f'dan in-negozju ikun mhux ta 'profitt. Sitwazzjoni simili seħħew mal-Raiders. qsim kunflitt ta 'assi korporattivi dejjem kien ħafna, iżda inqas minn 200 każijiet kriminali nbdew fl-aħħar sena.